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May 15, 2008

CELSO DANIEL: Será que as redações devem prestar atenção no que acontece em BH?

Você leu o post logo abaixo, sobre a nota do Claudio Humberto relativa ao caso Celso Daniel? Pois é. Um leitor me avisou e, enquanto o médico não chama, fui dar uma olhadinha na internet. Olhem o que encontrei aqui:

"Recebida denúncia do MPF/MG contra empresários mineiros investigados no esquema do mensalão 13/5/2008 17h25

Glauco Diniz Duarte e Alexandre Vianna de Aguilar são acusados de cometer evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

A Justiça Federal em Belo Horizonte recebeu na última quinta-feira, 8 de maio, denúncia do Ministério Público Federal em Minas Gerais (MPF/MG) contra os empresários Glauco Diniz Duarte e Alexandre Vianna de Aguilar. Eles são acusados da prática dos crimes de evasão de divisas (artigo 22, parágrafo único, parte final, da Lei 7.492/96) e lavagem de dinheiro (artigo 1º, incisos V, VI e VII, da Lei nº 9.613/98).

Segundo a denúncia, os réus teriam constituído uma empresa em Pompano Beach/Florida, com o objetivo de operar com troca de cheques, câmbio de moeda estrangeira e remessa de valores. Em seguida, abriram uma conta-corrente no Bac Florida Bank em nome da mesma empresa, por meio da qual realizavam operações envolvendo recursos próprios e de terceiros sem a devida declaração à repartição brasileira competente. A conta no Florida Bank funcionava como autêntica conta-ônibus, uma modalidade de conta que abriga várias outras subcontas, o que permite a dissimulação da natureza, origem, localização, movimentação e propriedade dos valores movimentados.

O MPF sustenta que, no curso das investigações, os peritos encontraram provas de que os acusados mantiveram depósitos no exterior em valores muito acima dos limites legais, sem qualquer declaração à repartição federal competente.

Transferências para Duda Mendonça - Para o MPF, foi se valendo de tal mecanismo “que Glauco Diniz e Alexandre Vianna foram acionados para proceder à lavagem de quantias provenientes de crimes contra a administração pública e subseqüentes crimes contra o sistema financeiro nacional”, praticados pela organização criminosa descrita na inicial acusatória do já mencionado "escândalo do mensalão”.

De acordo com a denúncia, foi por meio da conta mantida no Bac Florida Bank que a off-shore Dusseldorf Company, de propriedade do publicitário Duda Mendonça, recebeu remessas como pagamento de uma dívida relativa a serviços de campanha prestados ao Partido dos Trabalhadores (PT).

A análise do material reunido no curso das investigações aponta ainda para uma extensa e contínua rede de operações travadas pela empresa dos réus com doleiros brasileiros e estrangeiros (alguns deles notoriamente envolvidos na reiterada prática de crimes contra o sistema financeiro nacional; alguns, até, já denunciados e condenados), bem como com o Grupo Financeiro Rural, para a evasão e lavagem de ativos.

Recebida a denúncia, foi instaurada a Ação Penal nº 2008.38.00.012837-8 pelo juízo da 4ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte. Se condenados, os réus podem pegar mais de 15 anos de prisão."

Claro que eu fui procurar coisas sobre o assunto. Achei links interessantes no Senado, relativos à CPI dos Bingos, que mostram o seguinte:


"07/11/2005 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO
Situação: DEPOIMENTO
Realizada a 29ª Reunião, em 19.10.2005, reunião destinada a oitiva do Sr. Nagib Fayad, empresário. Anexei a folha n.º 557, referente ao Termo de Compromisso que presta o Sr. Nagib Fayad na presente reunião.
Publicação em 30/03/2006 no DSF Página(s): 1366 - 1385 Suplemento
( Volume nº II/II Suplemento nº 48) ( Ver diário )

05/04/2006 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO
Situação: DEPOIMENTO
Realizada a 62ª Reunião, em 09.03.2006, destinada a oitiva dos Srs. Benedito Antônio Valencise, Delegado da Seccional de Ribeirão Preto/SP e Nelma Mitsue Penasso Kodama, empresária da Havaí Câmbio e Turismo de Santo André/SP. Anexei a folha n.º 1100, no Volume V, referente ao Termo de Compromisso que presta a depoente Nelma Kodama na presente reunião.
Publicação em 09/08/2006 no DSF Página(s): 414 - 452 Suplemento
( Suplemento nº 136) ( Ver diário )

07/12/2006 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Em 8 e 9/11/2006, o Sr. Presidente do SF, Senador Renan Calheiros, encaminhou o Relatório Final nº 3, de 2006-SF, às autoridades para as quais há recomendações, conforme expedientes a seguir discriminados, juntados às fls. 3892/3911 do Volume XII: Mensagem nº 246, de 09.11.06, ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Ofício SF nº 1940, de 09.11.06, à Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Dilma Vana Rousseff Ofício SF nº 1941, de 08.11.06, ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aldo Rebelo Ofício SF nº 1942, de 08.11.06, ao Procurador-Geral da República, Antonio Fernando Barros e Silva de Souza Ofício SF nº 1943, de 08.11.06, ao Ministro de Estado da Fazenda, Guido Mantega Ofício SF nº 1944, de 08.11.06, ao Ministro de Estado da Justiça, Márcio Thomaz Bastos Ofício SF nº 1945, de 08.11.06, ao Presidente do TSE, Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello Ofício SF nº 1946, de 08.11.06, ao Presidente do TCU, Ministro Guilherme Palmeira Ofício SF nº 1947, de 08.11.06, ao Ministro de Estado do Trabaho e Emprego, Luiz Marinho Ofício SF nº 1948, de 08.11.06, ao Ministro de Estado da Previdência Social, Nelson Machado Ofício SF nº 1949, de 08.11.06, à Procuradora-Geral do Trabalho, Sandra Lia Simon Ofício SF nº 1950, de 08.11.06, à Governadora do Estado do Rio de Janeiro, Rosângela Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira Ofício SF nº 1951, de 08.11.06, ao Governador do Estado de São Paulo, Cláudio Lembo Ofício SF nº 1952, de 08.11.06, ao Prefeito da Cidade de Belo Horizonte, Fernando Damata Pimentel. "

Não entendi o critério dos escolhidos para o recebimento dos relatório, nem consegui acessar os depoimentos, pois estou correndo, entro no médico daqui a pouco. Será que alguém aí pode ajudar? Até depois!

Postado por Janaína Leite às |



Comments

Aí que coisa chata. Gosto mais quando você fala sobre economia ! Aliás, li outro dia na coluna da jornalista Eliane Cantanhede, na Folha de São Paulo, que o presidente do Banco Central é mentiroso. Uma afirmação forte, você viu? O que você acha?

Posted by: Sheera | May 15, 2008 07:13 PM

Sheera

Respeito o seu ponto de vista, mas o que a Janaína está mostrando é bem mais devastador do que o fato do Meireles ser chamado de mentiroso pela jornalista

Concordo que os nexos entre os personagens ainda não estão muito claros. Ajuda se você ler os posts anteriores, de onde saiu a dica de um leitor e que gerou este post.

Posted by: Paulo Araújo | May 15, 2008 07:29 PM

Oba! Mas eu tava achando esse Arrastão muito calmo mesmo, hein, dona Janaína?! Teremos outra operação investigativa? I'll be there! Como diria Peter Gabriel, digging in the dirt.

Posted by: Rodrigo Rover | May 15, 2008 10:21 PM

Linkarei esse seu belo texto sobre o estranho caos que se instalou em BH no meu blogue. Caso seja contrária, favor avisar.

Posted by: Cristiano | May 15, 2008 10:40 PM

Excelente! Muito bom! Vamos atrás disso? Tenho saco, paciência, sou chato, acho as coisas e consigo uns agentes secretos no Congresso para extrair cópias :D

Posted by: Gravatai Merengue | May 16, 2008 02:35 AM

Janaína,

Creio que você encontrou "o fio da meada".
Parece mesmo que todas essas peças fazem parte do mesmo quebra-cabeça.

Permaneço torcendo, e muito. por você.
OBRIGADO!

Posted by: coelho | May 16, 2008 11:27 AM

Janaína, o Estadão deu uma matéria muito boa sobre essa assunto, na semana passada. bjs

Posted by: Brida Santos | May 16, 2008 04:09 PM

Explica uma coisa aqui pro véio. E se eu ganhar o acumuladão da Mega-sena, posso ou não comprar dólar e mandar pra uma conta no exterior? Afinal de contas, o dinheiro eu que ganhei, é meu.

Posted by: Zé Dentinho | May 16, 2008 06:23 PM


Lindinha, você não acha que está brincando com fogo? Esses assuntos (o do post acima também) já deram algumas manchetes, e foram enviados para as profundezas da...fábrica de chocolate?? Sei não. Take care.

Posted by: ramiza | May 16, 2008 08:02 PM

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Comentários: